2020.07.27 Внесены изменения в законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Опубликован Федеральный  закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно действующему законодательству органом контроля в данной сфере выступает Росфинмониторинг.

Поправками закреплено, что в перечень подконтрольных Росфинмониторингу операций включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или их списанию со счета в случаях осуществления платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 000 рублей, операций почтового перевода денежных средств на сумму от 100 000 рублей,  также операций по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, на сумму от 100 000 рублей.

Кроме того установлена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом.

Некоторые законодательные требования смягчаются: увеличивается со 100 000 до 200 000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, приобретенных в розницу с использованием банковской карты, при которой дополнительная идентификация клиента не потребуется, т.е. физическому лицу не придется показывать паспорт и подтверждать данные о личности.

Федеральный закон вступает в силу за исключением отдельных положений по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.